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            第四屆董事會第七次會議決議公告

            證券代碼:603011        證券簡稱:合鍛智能        公告編號:2020-054

            合肥合鍛智能制造股份有限公司

            第四屆董事會第七次會議決議公告

            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



            一、董事會會議召開情況

            合肥合鍛智能制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議于20200827日上午1000分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開,本次會議通知于20200817日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人,其中沙玲女士、丁斌先生、張金先生以通訊表決方式出席會議。本次會議由嚴建文先生主持,公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

            二、董事會會議審議情況

            本次會議經過舉手表決,通過了如下決議:

            (一)審議并通過《公司2020年半年度報告》

            經審議,公司董事會認為:

            1、《公司2020年半年度報告》的編制和審議程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》、公司內部管理制度的規定;

            2、《公司2020年半年度報告》真實、準確、完整地反映了公司2020年半年度財務狀況和經營成果等事項,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

            表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

            (二)審議并通過《公司2020年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

            公司董事會審議通過了《公司2020年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

            表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

            (三)審議并通過《關于會計政策變更的議案》

            公司董事會審議通過了《關于會計政策變更的議案》。

            表決結果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

            公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。


            特此公告。


            合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

            2020年0828

            版權所有 合肥合鍛智能制造股份有限公司 網站備案號:皖ICP備05001705號
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